ראש בנק לשעבר של מוסקבה אנדריי בורודין וסגנו לשעבר דמיטרי אקולינין חשודים בעסקאות מרמה עם תקציב הבירה בסך 12, 76 מיליארד רובל, וכן מעילה בכספי בנק בסכום של יותר מ -7 מיליארד רובל.
הבעיות של מנהיגי בנק מוסקבה החלו מיד לאחר שממשלת מוסקבה החדשה מכרה את חלקה העירוני בבירת מוסד זה (46, 48%) לבנק המדינה VTB. זמן מה לאחר מכן הוא סימן על חלק גדול מההלוואות המפוקפקות בתיק בנק בנק מוסקבה.
הרשויות החוקרות התעניינו בבנק בסוף שנת 2010. באותה תקופה היה גם פיקוח על תזרים פיננסי מפוקפק. בשנת 2009 קיבל המוסד הפיננסי 15 מיליארד רובל מתקציב הבירה כדי להגדיל את הונו. ואז בנק מוסקבה הנפיק 13 מיליארד לחברה "פרמייר אסטייט", שההון המורשה שלה ביום קבלת ההלוואה היה 10,000 רובל המינימלי. היא, בתורה, הוציאה את ההלוואה שהתקבלה על רכישת קרקעות במערב מוסקבה מחברת אינטקו, בבעלות אשתו של ראש עיריית מוסקבה לשעבר, אלנה בטורינה. יחד עם זאת, לדברי מומחים, סכום העסקה לרכישת אדמה של 58 דונם היה גבוה פי כמה ממחירי השוק הריאלי.
במשך תקופה ארוכה מאוד ניסו החוקרים לחקור את אלנה בטורינה עצמה, שחיה ועושה עסקים באוסטריה, לחקירה. אך היא סירבה להגיע, מחשש שלאחר החקירה היא לא תחזור. רק ביוני 2012 ביקרה במוסקבה, לאחר שקיבלה זימון קבוע להבטיח חסינות. במשך ארבע שעות מסרה אלנה בטורינה עדות לחוקרים, שלאחריה מעמדה כעד בתיק זה לא השתנה.
באשר לבורודין ואקולינין, מאוחר יותר החקירה חשפה את תוכנית הגניבה השנייה. בשנים 2008-2010 ארגנו מנהלים בכירים אלה את ההעברה מחשבון הכתב של בנק מוסקבה לחשבונות של עשרים חברות שבשליטתם, הרשומות בקפריסין, כ- 7.8 מיליארד רובל. ההערכה היא כי החשודים נמצאים באנגליה. בבית, שם נעצרו בהיעדרם והועלו לרשימת המבוקשים הבינלאומית, הם עומדים לתקופת מאסר ארוכה.
