לחקיקה הרוסית יש דרישות ומגבלות מסוימות לפתיחה ושימוש בחשבונות במדינות אחרות. בהקשר זה, לפני פנייה לבנק זר, כדאי לדעת את כל הניואנסים של הליך פתיחת חשבון לתושבי הפדרציה הרוסית.
הוראות
שלב 1
עיין בהוראת בנק הפדרציה הרוסית מס '100-I מ- 29 באוגוסט 2001 "על חשבונות של אנשים תושבים בבנקים מחוץ לפדרציה הרוסית". הוא קובע כי ניתן לפתוח חשבון רק בבנק זר שנמצא במדינה שהיא חברה בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) או בוועדה הפיננסית המיוחדת לבעיות הלבנת הון "FATF". ארגונים אלה נקראים להילחם בהעברות כספים שהתקבלו שלא כדין.
שלב 2
בחר את הבנק הזר שבו ברצונך לפתוח חשבון. שלח בקשה בטלפון או בדואר אלקטרוני עם בקשה לשלוח לך רשימת מסמכים הנדרשת לצורך פעולה זו. יתר על כן, עליך להיות בעל דרכונים זרים ורוסיים תקפים.
שלב 3
מלא את הטופס והבקשה. ספק מידע מפורט אודות עצמך, מקורות הכנסה, מקום מגורים ומטרת פתיחת חשבון. השאלון גם יבקש ממך לתאר את העדפות ההשקעה האישיות שלך. ציין את רשימת השירותים שבהם ברצונך להשתמש, כמות ההשקעה ותקופת השימוש, כמו גם ניסיון בעבודה עם השקעות פיננסיות.
שלב 4
שלח את כל המסמכים הדרושים לבנק בדואר אלקטרוני. במקרים מסוימים תצטרך להופיע באופן אישי, למשל, אם ברצונך לקבל כרטיס תשלום בחשבון. קבל אישור על פתיחת חשבון בנק ופרטים להעברת כספים. אנא שימו לב כי ניתן לבצע העברות רק לאחר הודעה למשרד המס.
שלב 5
הודע למשרד המס על מקום מגוריך לגבי פתיחת חשבון בחו ל. ההודעה ערוכה בצורה מיוחדת בשכפול ומוגשת תוך חודש מיום פתיחת החשבון. אימות האמיתות של המידע שצוין לוקח כחמישה ימים, ולאחר מכן תקבל בחזרה עותק אחד של המכתב עם ציון מיוחד. רק הנוכחות של הרשאה זו מאפשרת לך להעביר כספים באופן חוקי לחשבונות זרים.
