משיכת מזומנים באמצעות יזמים בודדים מתרחשת על פי תוכניות שונות. חברות אחרות, בנקים ואנשים פרטיים מעורבים בתהליך. מזומנים מניחים גם זיוף. בהתאם לחוק המופר, התוכניות כוללות עונש פלילי עד 7 שנים.
בשנות ה -90 של המאה הקודמת הופיע מספר עצום של תוכניות שאיפשרו להתעשר במהירות או להכשיר הכנסות שהתקבלו בצורה לא ישרה. אחד מהם הוא לפדות (לפדות, לפדות). אלו פעולות מסוימות המאפשרות לך לקבל כסף מבלי לשלם מיסים. דוגמאות לכך הן עסקאות פיקטיביות, זיוף מסמכים.
פדיון ומשיכה משמשים בדרכים שונות כיום. הערך הראשון מניח משיכה חוקית לחלוטין של כספים מחשבונות שאינם מזומנים והעברת ניירות ערך לכסף. פעולות לא חוקיות נקראות פדיון. הם מסתכמים לא רק בעקיפת מיסים, אלא גם בשימוש בכספים המיועדים לפתרון בעיות אחרות.
תוכניות פופולריות
ישנן מספר תוכניות IP פופולריות. אחת מהן היא השימוש בחברות זבוב. מהות התוכנית היא כדלקמן - החברה מעבירה כסף לחשבון של ארגון אחר שלכאורה סיפק שירותים מסוימים. כספים נמשכים בעזרתו, החברה עצמה מחוסלת. לרוב, בעלי ארגונים כאלה הם אנשים שחולמים על רווחים מהירים. אלה כוללים מכורים לסמים ואלכוהוליסטים. המתווכים מקבלים בדרך כלל תשלום מסוים, אשר תלוי בגודל ההעברה.
תכנית נוספת היא השתתפות בתכנית של יחיד. אדם פותח חשבון בנק, החברה מעבירה בערך את הכספים. בעל הפיקדון מושך את הסכום. תוכנית דומה נצפתה במקרה שבנק מחובר לתהליך הפדיון. תוקפים מכוונים לעיתים קרובות למוסדות מסחריים קטנים ומכובדים.
ישנן תוכניות בהן כל המניפולציות מתרחשות עם זיוף מסמכים או שימוש בלתי הולם. תוכנית פופולרית היא גילוי כסף באמצעות דרכונים מזויפים. חברות רשומות באופן אישי באמצעות דרכון גנוב. רמאים מקבלים סכומים גדולים והאחריות על נסיגתם מוטלת על כתפיו של מי שנעשה בו שימוש בדרכון.
כיום, יזמים בודדים רבים עובדים גם עם משיכת הון הלידה, הניתנת עם לידת הילדים השנייה ואחריה. כדי למשוך כספים, עברייני רשת משתמשים בעסקאות רכישה ומכירה פיקטיביות, בכרטיסי חיוב.
תוכנית אחרת נקראת "זרימת נגד". איתה, כמה חברות מתחילות להעביר בדחיפות כסף זו לזו. לאחר תריסר מניפולציות כאלה, קשה להבין את התוכנית. אם בתוך שלוש שנים הפשע לא מתבסס, אז ההתיישנות מתחילה לפעול.
אחריות
כדי למנוע הונאות כאלה, שירותי המס מבצעים פעולות מבצעיות שונות. מצד אחד אנו יכולים לראות את הפעילות הבנקאית של אנשים שעובדים עבור יזמים בודדים. השליטה בחשבונות היזמים היא חובה. רשויות המדינה מפתחות תוכניות מיוחדות המאפשרות ליזמים לצאת מהצללה ולהפוך את שכרם לבן.
אין מאמר ספציפי למזומן. כל סיטואציה ספציפית משתמשת בחוק המיוחד שלה:
- להעלמת מס ויצירת מסמכים מזויפים - עד 6 שנים של הגבלת חופש;
- יצירת יזמים בודדים או חוזים פיקטיביים נחשבת ליזמות בלתי חוקית, כוללת עד 7 שנות מאסר;
- עבור הסתרת הכנסה, אתה יכול להיכנס לכלא עד 7 שנים.
ישנם עונשים מיוחדים למוסדות בנקאיים שלוקחים חלק בפעולות בלתי חוקיות.הם יעמדו בפני קנסות עצומים, ועונש פלילי על העובדים האשמים. אם בנק מוכר כמשתתף בתוכנית בלתי חוקית, סביר מאוד להניח כי רישיונו ייקח.
לפעמים מועמדים לדין אנשים שלא ביצעו מעשים בלתי חוקיים. במקרה זה, מומלץ ליזמים להגן על עצמם באמצעות כריתת חוזים מנומקת, המתארת את כל ההוראות האפשריות במסמכים.
